Изменен Закон о противодействии легализации и Кодекс об административных правонарушениях

15.11.2011

Федеральным законом от 8 ноября 2011г. № 308-ФЗ (далее – Закон) внесены изменения и дополнения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о противодействии легализации), и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП).

Так, в Закон о противодействии легализации внесены, в частности, изменения и дополнения, уточняющие понятия «организация внутреннего контроля» и «осуществление внутреннего контроля». Кроме того, уточнено, что подлежит обязательному контролю сделка с недвижимым имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.

Законом изложена в новой редакции ст. 15.27 КоАП, предусматривающая ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Закон опубликован в «Российской газете» 11 ноября 2011г. и вступает в силу 21 ноября 2011г.

Все материалы раздела «Новости, события»